Saat perang Moskow di Ukraina berkecamuk dan ekonomi Rusia serta mata uang berputar ke posisi terendah, Washington dilaporkan mencoba cara baru untuk menekan Putin: sanksi yang menargetkan kriptokurensi seperti bitcoin dan ethereum. Dilansir , Departemen Kehakiman Rabu pagi (2/3/2022) mengumumkan satuan tugas baru yang dirancang secara luas untuk menegakkan sanksi. Sebagai bagian dari itu, ia akan menargetkan upaya untuk menggunakan kriptokurensi untuk menghindari sanksi AS, mencuci hasil korupsi asing atau menghindari tanggapan AS terhadap agresi militer Rusia. Membidik akses Rusia ke uang digital datang ketika AS dan sekutunya, termasuk Swiss yang terkenal netral, memberlakukan tindakan hukuman berat terhadap Moskow.
Kekhawatirannya adalah bahwa Kremlin, serta aktor pendukung lainnya yang mendukung serangan di Ukraina, akan menghindari rezim sanksi melalui token digital, yang tidak dimiliki atau dikeluarkan oleh otoritas pusat seperti bank. Bitcoin, seperti kebanyakan kriptokurensi, terdesentralisasi dan tanpa batas, yang berarti tidak menghormati batas negara. Karena tidak ada otoritas pusat untuk memblokir transaksi, mata uang digital juga resisten.
Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Kamis (24/2/2022), statistik dari penyedia data kripto Kaiko menunjukkan bahwa transaksi pada pertukaran bitcoin terpusat di rubel Rusia dan hryvnia Ukraina telah melonjak ke level tertinggi dalam beberapa bulan. Ini mungkin bagian dari alasan mengapa Ukraina meminta semua bursa kripto teratas untuk melarang pengguna Rusia — permintaan yang telah ditolak oleh banyak pemain utama , yang berpendapat bahwa langkah seperti itu akan bertentangan dengan alasan mengapa kriptokurensi ada. Terlepas dari tanda tanda adopsi kripto yang semakin meningkat – serta retorika yang muncul dari para pemimpin dunia tentang pelarangan orang Rusia yang terkena sanksi dari pertukaran mata uang digital – kripto sebagai jalur untuk menghindari sanksi sebenarnya bukan pilihan yang layak dalam skala besar.
Pertama tama, pasar kripto menawarkan likuiditas yang tipis dan transaksi token, secara desain, dapat dilacak melalui buku besar publik yang dikenal sebagai blockchain. Selain itu, para ahli memberi tahu CNBC bahwa pada akhirnya ada cara yang lebih baik dan lebih cerdas daripada menggunakan bitcoin untuk mengatasi blokade keuangan global. “Ukuran dan skala pasar kripto – dan keadaan likuiditasnya – tidak cukup untuk mengimbangi apa yang terjadi dari gangguan perbankan dan gangguan lain dari sanksi,” kata Yaya Fanusie, seorang rekan di Center for a New American Security yang menilai keamanan nasional, risiko keamanan dan pencucian uang yang terkait dengan aset digital.
“Misalnya, jika seseorang memblokir gaji Anda selama sebulan dan kemudian Anda harus bergantung pada celengan Anda untuk menebusnya,” katanya. Rusia tidak asing dengan sanksi, dan kelas politiknya telah menghabiskan waktu bertahun tahun untuk kreatif dalam menyelesaikan masalah. Moskow menghadapi kecaman internasional pada 2014 setelah Rusia mencaplok semenanjung Krimea di Ukraina
Itu juga merupakan tahun di mana sebuah pesawat penumpang yang berangkat dari Belanda ke Malaysia ditembak jatuh oleh rudal darat ke udara buatan Rusia yang ditembakkan di atas wilayah yang dikuasai oleh separatis pro Rusia di Ukraina timur. Sejak itu, Presiden Vladimir Putin telah membangun penyangga untuk melindungi Rusia dari pukulan balik sanksi Barat, yang diperkirakan para ekonom telah merugikan Rusia $50 miliar per tahun . Biasanya, cara kerja sanksi adalah pemerintah membuat daftar individu dan perusahaan yang harus dihindari, dan mereka yang berbisnis dengan entitas terlarang ini akan dikenakan denda berat.
Tetapi sanksi hanya sebaik persyaratan orientasi KYC (Know Your Customer), jelas Sarah Beth Felix, otoritas anti pencucian uang dan kepatuhan sanksi. “Tergantung pada seberapa ketat itu, maka itu mendorong data, yang mendorong apakah sanksi itu benar benar efektif atau tidak,” kata Felix. “Itu agnostik ketika datang ke aliran dana yang mendasarinya, apakah itu kripto, fiat, wires, payable through account — semuanya hidup atau mati pada data dasar yang ditangkap dan diverifikasi pada kepemilikan perusahaan, individu , dan semua hal semacam itu.”
Para ahli mengatakan kepada CNBC bahwa Rusia telah bersiap untuk tindakan keras semacam ini selama berbulan bulan. “Otoritas elit dan keuangan Rusia telah mempersiapkan sanksi untuk beberapa waktu,” kata Salman Banaei, kepala kebijakan publik untuk Amerika Utara untuk Chainalysis, yang berspesialisasi dalam aktivitas pelacakan di jaringan blockchain. Setiap pergerakan dana kemungkinan terjadi sebelum invasi Rusia, Felix setuju.
“Saya akan berasumsi miliaran dan miliaran dolar telah mengalir melalui perusahaan depan dan perusahaan cangkang yang kita miliki di seluruh dunia yang dimiliki oleh bisnis dan individu Rusia, terlepas dari apakah itu melibatkan kripto atau kabel bank ke bank biasa,” kata Feliks. Bahkan jika Rusia ingin menggunakan kripto untuk menghindari sanksi, ekonominya terlalu besar, pasar kripto terlalu kecil, dan setiap transaksi besar kemungkinan akan ditandai. “Ukuran pasar kripto kecil dibandingkan dengan apa yang terjadi di sektor perbankan,” kata Fanusie.
AS telah memberlakukan pembatasan utang dan ekuitas baru pada beberapa perusahaan milik negara paling kritis di Rusia dengan perkiraan aset hampir $1,4 triliun. Entitas ini tidak akan dapat mengumpulkan uang melalui pasar AS, sumber modal yang penting. Total kapitalisasi pasar kriptokurensi adalah sekitar $1,9 triliun.
Kriptokurensi juga diperdagangkan tipis, yang berarti sulit untuk membeli petak besar token digital seperti bitcoin. Pasangan bitcoin rubel maksimal sekitar $250.000 per perdagangan di Binance, pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia, versus pasangan bitcoin dan dolar AS, yang memiliki pesanan pasar maksimum sekitar $2,6 juta . Delston mengatakan kepada CNBC bahwa ukuran transaksi yang perlu dilakukan oleh pemerintah Rusia akan berlipat ganda dari apa yang mungkin dilakukan oleh warga negara Rusia saat ini.
Tidak hanya itu terbukti sulit dilakukan dalam hal keterbatasan likuiditas, tetapi juga dapat menandai transaksi secara keseluruhan. “Di blockchain, ukuran transaksi segera tersedia, dan transaksi yang sangat besar akan sangat jelas bagi siapa pun yang melihat,” kata Delston, yang menambahkan bahwa kriptokurensi bukanlah benteng anonimitas yang sering dibuat. Sementara kripto memiliki keuntungan karena tidak melibatkan transfer kawat dari bank ke bank (yang dijaga ketat untuk memastikan kepatuhan sanksi), setiap transfer yang pernah dilakukan dicatat pada buku besar blockchain publik, permanen, dan tidak dapat diubah dan dapat dilacak dalam nanodetik.